Шахрайство (7)
2198
У Євросоюзі почали розслідувати схему, яка дозволяла завозити російську нафту після зміни марки —ЗМІ
Бюро Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє Туреччині експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою.
2217
Криптоаферист Назар Бабенко збільшує оберти своїх кіберафер
Зграя кібершахраїв, яка залишилася поза увагою правосуддя, продовжує активно діяти. Аналітики застерігають: від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора рівень шахрайства в Україні стрімко зростає. Минулого року було зафіксовано рекордну кількість справ — за статтею 190 Кримінального кодексу відкрили 82 609 проваджень.
2224
Danvel Ltd та Eternity Business: Шахрайські схеми "без кордонів" Назара Бабенка
Зграя кібершахраїв, яка залишилася поза увагою правосуддя, продовжує активно діяти. Аналітики застерігають: від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора рівень шахрайства в Україні стрімко зростає. Минулого року було зафіксовано рекордну кількість справ — за статтею 190 Кримінального кодексу відкрили 82 609 проваджень.
2190
Імміграційний шахрай Юрій Моша, який поширював російські наративи про Україну, буде депортований зі США до РФ
Російський шахрай Юрій Моша був засуджений за імміграційне шахрайство в червні 2023 року. Йому призначили десять місяців тюрми за сприяння у створенні фальшивих справ для претендентів на політичний притулок у США.
2198
На Київщині викрили будівельну аферу на 14 мільйонів гривень
У Київській області повідомили про підозри шахраям, які заснували в Броварах житлобудівну компанію, отримали на рахунок понад 14 млн грн від охочих придбати квартири - і зникли.
2216
Колишня «госпітальєрка» витратила донати на азартні ігри та подорожі
Найвідоміший медичний батальйон України — «Госпітальєри» — опинився посеред скандалу. Колишня співробітниця благодійного фонду, яка оголошувала збори на допомогу військовим, витрачала донати на азартні ігри та власний відпочинок.
2202
Хто допоміг мажору-ухилянту Олександру Слобоженку перетнути кордон і ігнорував його зв’язки з Росією
Ім’я Олександра Слобоженка не сходить зі сторінок ЗМІ, і якщо уважно вивчити публікації, вони діляться на два протилежні погляди: з одного боку, Слобоженка представлений як молодий підприємець-мільярдер, який досяг успіху власними зусиллями, а з іншого — його називають не інакше як аферистом. То де ж істина?
2209
Нова пастка у соцмережі: шахраї під виглядом Мінсоцполітики обіцяють виплату 1000 гривень
В коментарях ТГ каналів розповсюджуються шахрайські посилання на начебто ресурс Мінсоцполітики, де українцям обіцяють виплату 1000 грн. від держави.
2204
Шахраї виманили у жительки Бердичева понад 718 тисяч гривень
Однією із поширених схем шахрайства є так звана «віддалена робота». Саме на таку аферу потрапила 36-річна містянка.
2218
Експрацівника суду визнали винним у хабарництві та шахрайстві
Богунський районний суд міста Житомира визнав експрацівника суду винним у шахрайстві і підбуренні до передачі неправомірної вигоди.
2217
Тракторний бізнес із російським слідом: що приховує шахрай Олег Крот
Україна, схоже, стрімко вривається в ще один скандал з Польщею. Цього разу – через покупку співвласником українського IT-холдингу Techiia Олегом Кротом польського виробника тракторів Ursus.
2203
Яким чином шахраї за допомогою недоброчесних нотаріусів та реєстраторів грабують рахунки українців
Якщо ваше майно чи бізнес раптово переписали на іншу людину, у вас є вибір – звернутися до поліції і судитися, або ж поскаржитись до Офісу протидії рейдерству при Міністерстві юстиції.
2197
У Києві нотаріус разом зі подільниками викрали понад 1 млн грн з рахунків померлих
Повідомили про підозру нотаріусу та трьом її спільникам, які заволоділи спадковими грошима двох потерпілих на суму понад 1 млн гривень.
2193
На Чернігівщині затримали етнічну групу серійних злодійок
Група зловмисниць використовувала для маскування перуки та втиралася в довіру до літніх мешканців Чернігівської та Сумської областей.
2232
Pitfalls of trading with FreshForex: secret schemes and Andriy Martynyuk’s role in investors’ ruin
The public organization "Center for Public Security" published an investigation into the activities of one of the companies on the financial markets on its Facebook page.
18 января 2025 •
Корупція
18 января 2025 •
Війна
18 января 2025 •
Головне
18 января 2025 •
Правозахист
18 января 2025 •
Головне
17 января 2025 •
Корупція
17 января 2025 •
Правозахист
