Фінансовий моніторинг
Страницы (1):
1
2190
Схеми з дронами для ЗСУ: низка банків і посадовці держорганів допомагають виводити мільйони за кордон
Українські правоохоронні органи розслідують масштабну корупційну схему фіктивного імпорту безпілотників для Збройних Сил України, в рамках якої сотні мільйонів доларів були незаконно виведені за кордон через фірми-одноденки за сприяння посадовців Національного банку України та Державної митної служби.
2207
НБУ оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк на суму 13 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу
Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу в травні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу.
2412
Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним явищем, – Гетманцев
Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.
2363
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
2381
НАЗК проводить моніторинг способу життя голови Нацполіції Вигівського
Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням Національного антикорупційного бюро проводить моніторинг способу життя голови Національної поліції Івана Вигівського.
Страницы (1):
1
