ТОВ Даймонд Пей (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Корупція

25 ноября 2024 2423

"Токсичне" прізвище: як Артур Гранц став проблемою для Vbet

Це раніше Артур Гранц був впливовою людиною, поважним бізнесменом та навіть «Королем контрабанди Duty Free». Але це все було та залишилося в минулому.

Корупція

15 октября 2024 2362

Російська схема в «Сенс Банку»: як суди допомагають виводити мільйони з державного банку

Історія про те, як російські власники націоналізованого «Альфа Банк» виводять гроші з вже державного «Сенс Банк», а Голова правління Олексій Ступак знову робить вигляд що нічого не помічає.

Корупція

14 октября 2024 2317

Справу члена КРАІЛ Яхнія, який отримував гроші від російської платіжної системи "Даймонд Пей", закрито

Як я і передбачав, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закрив дисциплінарне провадження проти члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

Корупція

04 октября 2024 2353

Уряд намагається закрити дисциплінарне провадження щодо Євгена Яхнія: корупційні схеми на поверхні?

Як ми з вами і прогнозували, розпорядження Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, по дисциплінарному провадженню члена КРАІЛ Євгена Яхнія, не просто саботують, а намагаються цим провадженням відмити репутацію корумпанта.

Корупція

26 сентября 2024 2356

Гральна монополія та російський вплив: як «Даймонд Пей» маніпулює ринком через «Сенс Банк»

Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по якій йшов не просто «потік коштів», а через яку реалізовувались злочинні схеми.

Корупція

17 сентября 2024 2353

500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти

Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?

Корупція

16 сентября 2024 2326

Арештовані мільярди Pin-UP: Журналіст повідомив про тиск та злам телеграму після розслідувань про російський гральний бізнес в Україні

Відомий журналіст-розслідувач Євген Плінський у своєму телеграм-каналі повідомив про злам власного телеграм каналу, про погрози зі сторони «представників» казино Pin-UP, через те, що він висвітлював тему присутності російського грального бізнесу в Україні.

Корупція

30 августа 2024 2372

«Даймонд Пей» виводить кошти попри блокування: схема за участі судів і приватних виконавців

На фінансовому ринку розгортається скандал.

Корупція

27 августа 2024 2382

КРАІЛ, Яхній та «Ікс Пей Груп»: Монополія на азарт, або як отримати 0,3% на кожній ставці

Вашій увазі традиційна рубрика «Вечірній КРАІЛ» в якій ми продовжуємо підшивати публічні сторінки кримінальної справи проти цього відверто злочинно-корупційного угрупування.

Головне

22 августа 2024 2360

Власник «Даймонд Пей» Сігалов після втрати ліцензії намагається захистити репутацію поплічника Яхнія

Це раніше власник «Даймонд Пей» Максим Сігалов був зайнятою та діловою людиною.

Влада

21 августа 2024 2509

Член КРАІЛ Євген Яхній — держслужбовець з мільйонними доходами

Проаналізував декларацію члена КРАІЛ Євгена Яхнія за 2023 рік і трошки підофігів.

Влада

19 августа 2024 2343

Корупційний скандал у КРАІЛ: Чи буде покараний Євген Яхній за зв’язки з російською платіжною системою «Даймонд Пей»

Хєрово розпочинається понеділок для корумпованого російським гральним бізнесом члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

Влада

16 августа 2024 2361

Скандал у КРАІЛ: Яхній та його дружина отримували мільйони від пов’язаної з Росією платіжної системи «Даймонд Пей»

Мої джерела з НБУ підказують, що відповідаючи на питання, «Чи отримували ви гроші від пов’язаної з Росією платіжної системи «Даймонд Пей»?», член КРАІЛ Євген Яхній відверто збрехав, коли сказав «Ні».

Головне

26 июля 2024 2315

Хто стоїть за «Даймонд Пей» — платіжним монополістом українського грального бізнесу, яку пов’язують з РФ

Хто стоїть за платіжною системою «Даймонд Пей», яка за короткий період фактично монополізувала платежі на ринку грального бізнесу та взяла під контроль 70% усіх гральних грошей в Україні?

Головне