Пунін Дмитро

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Правозахист Пунін, Матяшов, Банніков: МВС України оголосило в розшук власників російського онлайн-казино Pin-UP

27 января 2025 2232

Пунін, Матяшов, Банніков: МВС України оголосило в розшук власників російського онлайн-казино Pin-UP

На офіційному сайті розшуку Міністерства внутрішніх справ України з’явилася інформація про трьох росіян, яких пов’язують із заснуванням онлайн-казино Pin-UP.

Правозахист Керівник КРАІЛ Іван Рудий свідомо ігнорував дані СБУ щодо російських власників казино Pin-Up

19 января 2025 2230

Керівник КРАІЛ Іван Рудий свідомо ігнорував дані СБУ щодо російських власників казино Pin-Up

Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin-Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.

Бізнес

11 января 2025 2282

Печерський суд ухвалив рішення про тримання номінального власника PIN-UP Зотька під вартою

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для власника онлайн-казино Pin-Up - Ігор Зотько залишиться під вартою на період досудового розслідування. Власника онлайн-казино підозрюють у зв’язках з РФ і пособництві агресору.

Головне

14 декабря 2024 2220

Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою для учасників ОЗУ російського Pin-UP

Сьогодні, 13 грудня 2024 року, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для всіх учасників російської організованої злочинної групи (ОЗГ) "Pin-UP". Це рішення ухвалено у зв’язку з їхньою причетністю до незаконної діяльності, пов’язаної з азартними іграми та іншими протиправними діями.

Корупція

05 декабря 2024 2235

Власники та менеджери російського онлайн-казино Pin-Up отримали підозри

Працівники Державного бюро рослідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Корупція

20 ноября 2024 2216

«Російське онлайн-казино Pin-UP відмовилося від арештованих 2,6 мільярдів гривень задля уникнення санкцій», - журналіст

Є припущення, що відмова російського онлайн-казино Pin-UP від боротьби за 2,6 млрд грн є частиною неформальної угоди з українськими органами влади.

Корупція

13 ноября 2024 2223

Власники Pin-UP на Мальті: Пунін і Матяшов відкрито ігнорують можливі санкції

Росіянці, а за сумісництвом власники Pin-UP Дмитро Пунін та Олександр Матяшов (Ріддік), передають НБУ, Кабміну та РНБО привіт з конференції Sigma на Мальті.

Корупція

12 ноября 2024 2238

Подвійні стандарти НБУ: чому російське онлайн-казино Pin-UP уникає санкцій?

Публікую ексклюзивний документ, лист НБУ на РНБО стосовно пропозиції ввести санкції проти платіжної системи ROYAL PAY EUROPE, яка була частиною гральної архітектури російського букмекера 1хBet.

Корупція

05 ноября 2024 2226

Київський апеляційний суд хоче зняти арешт 2 мільярдів гривень з рахунків російського Pin-UP

Вже немає сил про це писати, а вам, очевидно що читати, але швидкість Київського апеляційного суду просто змушує це робити.

Корупція

31 октября 2024 2229

Як запровадження санкцій проти російського Pin-UP може захистити український бюджет?

Чому питання введення санкцій проти російського Pin-UP важливе?

Корупція

31 октября 2024 2225

Вояжі за кордон і майно, оформлене на ексневістку: що приховує любительниця фріспінів від Pin-Up суддя Світлана Смик

Не знаю куди їздив за кордон син Івана Баканова, але от точно знаю, що любительниця фріспінів від Pin-UP суддя Світлана Смик, за час війни, перетинала кордон України 10 разів.

Корупція

30 октября 2024 2235

Гра на двох стільцях: Чому російське казино Pin-UP, якому хочуть повернути арештовані 2,6 мільярда гривень, до сих пір не під санкціями?

Про роботу в Україні російського онлайн-казино Pin-UP та про те, як вони хочуть витягнути з ЗСУ 2,6 млрд. грн. заговорили вже в національному телемарафоні.

Корупція