Податкове шахрайство
Страницы (1):
1
2193
Італія заарештувала 11 осіб у справі про ПДВ-шахрайство на 1,3 мільярда євро, пов’язане з мафією та фіктивними компаніями
Італійські правоохоронці заарештували 11 осіб, підозрюваних у відмиванні сотень мільйонів євро в межах масштабної схеми податкового шахрайства, що охопила всю Європу. Згідно з даними слідства, схема ґрунтувалася на транскордонній торгівлі, фіктивних компаніях і мафіозному "дахуванні".
2257
Головний тренер мадридського «Реала» постав перед судом за звинуваченням у податкових махінаціях
Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті постав перед судом за звинуваченням в ухиленні від сплати податків перед іспанськими податковими органами.
2324
Проти актора Депардьє проводять розслідування по справі податкового шахрайства
З лютого 2024 року правоохоронці проводять розслідування щодо французького актора Жерара Депардьє, якого підозрюють у фіктивному проживанні в Бельгії з 2013 року.
2396
Мережа "Ябко" та 3,3 мільярди гривень несплачених податків
Мережа магазинів «Ябко», яка спеціалізується на продажу техніки Apple, опинилася в центрі розслідувань щодо контрабанди та ухилення від сплати податків. Відомо, що за час свого існування мережа розрослася до близько 110 магазинів із використанням численних ФОП для оптимізації податків, а збитки державного бюджету оцінюються у мільярди гривень.
2329
У Європі провели масштабне розслідування податкового шахрайства
У низці країн Європи пройшло масштабне розслідування злочинної змови з метою ухилення від сплати ПДВ через відмивання грошей і мафіозну діяльніст
2339
Експрезидента Словаччини позбавили виплат через шахрайство
Офіс президента Словаччини припинив виплати ексглаві держави Андрею Кісці через обвинувальний вирок у справі про податкове шахрайство, який експрезидент називає політичною помстою.
Страницы (1):
1