Відмивання коштів (7)
2296
Директору франківської будівельної фірми Василю Печілю вручили ще одну підозру
Слідчі повідомили про ще одну підозру в шахрайстві директору компанії M Group Development Василю Печілю, який разом із забудовником ошукав покупців. Василь Печій із вересня 2023 року перебуває в розшуку через підозру в аналогічній справі.
2316
Як український бізнесмен Дмитро Коваленко постачає російське вугілля під виглядом міжнародних контрактів
Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.
2229
Викрадені мільярди: Як Україні повернути гроші, що були виведені закордон корупціонерами та шахраями
Повернення коштів, які були виведені з України через корупційні та шахрайські схеми, є одним із найважливіших завдань у нинішніх реаліях, адже дозволить забезпечити фінансову підтримку для ЗСУ та української економіки. На жаль, у попередні роки цю роботу було повністю провалено владою.
2297
Кіпрські офшори для скупки нерухомості: Як поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа безперешкодно стає власником готелів у Києві
Давайте розберемо ситуацію з конкретними деталями з огляду на всі задіяні сторони, схеми та механізми, які використовуються російськими олігархами, щоб скуповувати нерухомість у центрі Києва через підставних осіб, таких як Максим Кріппа, та його зв’язок із зрадником, агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.
2295
Як поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа безперешкодно стає власником готелів у Києві через кіпрські офшори
Давайте розберемо ситуацію з конкретними деталями з огляду на всі задіяні сторони, схеми та механізми, які використовуються російськими олігархами, щоб скуповувати нерухомість у центрі Києва через підставних осіб, таких як Максим Кріппа, та його зв’язок із зрадником, агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.
2283
Як правоохоронцям вдалося відпустити блогера-криптовалютника Олександра Слобоженка і ввести всіх в оману
Фігуранти гучних кримінальних справ втікають, слідчі розводять руками. Якось так можна було б підсумувати те, що періодично відбувається з резонансними справами в Україні. Дмитрук, Береза, Арестович, Боголюбов, Слобоженко – цей список можна продовжити, але суть одна: коли справи проти певних людей стають серйозними, їм вдається втекти за кордон. І жодні обмеження через воєнний стан в Україні, на них не діють.
2277
500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти
Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?
2273
Маскування Максима Кріппи: як фейкові історії та піар-проекти приховують його справжнє обличчя
Багато хто помиляється, називаючи Максима Кріппу слугою українського криміналу з мільярдами. Насправді, Кріппа ніколи не був чиїмось слугою. Як власник підпільних онлайн-слотів і фейкових дейтинг-сайтів, він не служить, а товаришує з тими, хто вигідний, незалежно від їхніх політичних чи кримінальних уподобань.
2287
Скандальна справа Pin-UP: Печерський суд розглядає можливе скасування арешту 2,6 мільярдів гривень на користь російського бізнесу
Сьогодні, об 11.45 мало відбутися важливе засідання Печерського суду, на якому, суддя Олена Бусик, може відкрити нову сторінку економічних та юридичних перемог Росії в Україні.
2271
Кримінальна справа проти СЕО платіжної системи Bill_line Артема Ляшанова за звинуваченням у відмиванні коштів залишається відкритою
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
2275
Зв’язки зі скандальним керівником піраміди «Хелікс» Феликом: Розкішний Bentley тернопільського бізнесмена Артура Карп’юка засвітився у Монако
Керівники тернопільської фінансової піраміди «Хелікс» чудово почувають себе в Монако.
2285
Артем Ляшанов та платіжна система bill_line: прокуратура веде розслідування у справі про відмивання грошей
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
2307
"Людина-фейк" Максим Кріппа: прихована правда про підпільні казино, порнобізнес і зв’язки з любителем "руського миру" Малофєєвим
Бізнесмен Максим Кріппа, талановитий футболіст, відомий блогер та повар та його товариш Максим Поляков, який позиціонує себе, як український Ілон Маск. Але це виглядає так, якщо дивитись поверхнево.
2372
Забудовник Андрій Вавриш і його офшорні махінації: зв’язки з проросійськими діячами та відмивання грошей для наркокартелів
Відомий столичний забудовник, власник компанії Saga Development Андрій Вавриш використовує компанії, які засвітились у зливі панамських документів, відомому як «Панамагейт».
2283
Коломойського звинувачують у легалізації 4 млрд гривень через банк підсанкційного олігарха
Детективи Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.
