Фінансові махінації

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Бізнес

17 мая 2024 2269

Олігарху Кропачову ДБР оголосило підозру у створенні злочинної організації

Вугільному олігарху Віталію Кропачову оголосили підозру у створенні злочинної організації, доведення до банкрутства та легалізації майна.

Головне

18 апреля 2024 2209

Фінансовий моніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP

Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP на яких знаходиться 2.860 млрд. грн.. 570 млн. - VBet та 2.290 млрд Pin-UP.

Корупція

17 апреля 2024 2224

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Руслана Демчака

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук народного депутата Верховної Ради VIII скликання (обраний від партії “Блок Петра Порошенка”) Руслана Демчака.

Головне

11 апреля 2024 2204

Начальник фінансової служби однієї з військових частин на Київщині перевів на рахунок дружини 20 мільйонів

У Київській області начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин, щоб приховати махінації, перевів на рахунок своєї дружини 20 млн грн.

Влада

11 апреля 2024 2203

Хмельницький депутат і криптомільйонер Олександр Кізляр використовує прогалини у законодавстві для збільшення своїх статків

Годинники Rolex, сумки Hermes та криптовалюта на суму близько 10 мільйонів. Все це багатство показав депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр.

Бізнес

12 марта 2024 2221

Підсанкційний Фукс будує ЖК біля офісу ГУР. Чому київська влада не відібрала ділянку?

Влітку 2023 року "шляхетні невідомі літаючі об’єкти" кілька разів атакували будівлі "Москва-сіті" в столиці країни-агресора. Цей діловий район складається з 23-х хмарочосів, на будівництво яких витратили 12 млрд дол. Два з них у 2011-му та 2015 роках звела компанія Mos City Group бізнесмена Павла Фукса.

Бізнес

10 марта 2024 2218

Олександр Кацуба, звинувачений у розкраданні мільярдів за часів Януковича, втік за кордон і тепер намагається відбілити репутацію, - ЗМІ

Заступник керівника "Нафтогазу України" Олександр Кацуба, який раніше викрав "вишки Бойка", раптово виїхав за кордон після того, як щось пішло не так, і з нього офіційно не захотіли зняти обвинувачення.

Корупція

27 февраля 2024 2225

Офіс генпрокурора притягує до відповідальності підрядників, які привласнили кошти Міноборони

Офіс генпрокурора продовжує розслідування та притягнення до відповідальності учасників гучної справи щодо закупівель Міністерства оборони під час війни з окупантами на 1,7 млрд гривень у компанії «Танос Текнолоджі».

Правозахист У Тернополі поліцейські викрили "кол-центр": "заробляв" по $100 000 щомісяця

15 февраля 2024 2215

У Тернополі поліцейські викрили "кол-центр": "заробляв" по $100 000 щомісяця

У Тернополі правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру, "працівники" якого ошукували іноземців на 100 000 доларів щомісяця.

Корупція

05 февраля 2024 2205

Ексдиректора оборонного підприємства підозрюють у фінансових махінаціях

Ексдиректора оборонного підприємства у Львові звинувачують у фінансових махінаціях на понад 880 тис. гривень.

Корупція

22 января 2024 2205

Протягом років Вінницьке держпідприємство виплачувало мільйони гривень особам, які не існували, - правоохоронці

Вінницький суд обрав запобіжний захід колишньому директору комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Правоохоронці вважають, що ця компанія платила за охорону своїх приміщень працівникам, які існували лише в документах. Через ймовірну недбалість очільника підприємства, охоронна компанія безпідставно отримала майже 14 млн грн державних коштів.

Головне

21 января 2024 2206

Закарпатець обдурив банкомат на 90 тисяч гривень: засудили до 2-х років іспитового терміну

В Ужгороді до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який за три місяці поповнив свій банківський рахунок на 90 тис. грн, не вносячи у банкомат жодних коштів.

Корупція

20 января 2024 2210

Експосадовця Генпрокуратури звинуватили у корупції: суд виправдав

Колишнього начальника одного з відділів управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК , у зв’язку із відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення.

Головне