Бюро экономической безопасности (7)
2212
В Запорожской области российская компания легализовала свыше 140 млн гривен
В Украине разоблачили компанию бенефициара из рф, которая легализовала свыше 140 млн гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
2207
В Киеве застройщик незаконно хочет продавать квартиры за криптовалюту
В Украине строительная группа компаний DIM, которая управляется бизнесменом Александром Насиковским, объявила о начале проведения незаконных коммерческих сделок с криптовалютой.
2208
Бюро экономической безопасности собирает данные о российском бизнесе в Украине
Бюро экономической безопасности провело апгрейд телеграмма бота. Готовый продукт модифицирован к версии нового поколения, аналогов которому в государственном секторе нет.
2210
Одному из участников «схемы» по легализации активов российского олигарха Фридмана сообщили о подозрении
Одному из участников «схемы» по легализации активов российского олигарха Михаила Фридмана на сумму более 1,1 млрд гривен сообщили о подозрении.
2215
Директор частной компании помогал российскому олигарху в выведении активов из Украины
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили руководителя частного общества в незаконных действиях с документами, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, с целью вывода активов российского олигарха за границу.
2204
В Одесской области предотвратили растрату 14,2 млн гривен
Сотрудники БЭБ в Одесской области провели анализ тендерной закупки одного из коммунальных предприятий.
2206
В Кривом Роге пытались украсть 500 тысяч гривен при закупке рентгена
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины остановило тендер по закупке рентгенологического оборудования по завышенной стоимости. Об этом сообщает бюро.
2210
В мэрии Черкасс растратили более 2,8 млн гривен
Сотрудники Бюро экономической безопасности на основании материалов, поступивших от управления Северного офиса Госаудитслужбы в Черкасской области, начали уголовное производство по факту растраты бюджетных средств.
2211
Украина арестовала имущество России и Беларуси на 30 млрд грн
Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовало активы России и Беларуси на 30 млрд грн. В частности, речь идет о 100% корпоративных прав и активах горно-обогатительного комбината, осуществлявшего добычу титансодержащего сырья и 17 800 вагонов, которые теперь будут "приносить пользу нашему государству".
2203
БЭБ выявило 18 тысяч вагонов, принадлежащих россиянам и беларусам
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили 17,8 тыс. вагонов, принадлежащих субъектам РФ и РБ.
2204
БЭБ остановило экспорт в Россию проката черного металла
БЭБ остановило экспорт в Россию проката черного металла стоимостью 60 млн гривен. Об этом сообщает бюро.
2221
БЭБ разоблачила строительную компанию на уклонении от уплаты налогов на 6 млн гривен
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
2221
Российский бизнес осваивает центр Одессы
В Одессе российские бизнесмены через доверенных лиц владеют зданиями в историческом центр города.
2212
В Одесской области обнаружили 247 автомобилей российских компаний
Сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружило 342 единицы техники, принадлежавшие предприятиям из России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
2212
Суд наложил арест на ГОК российского миллиардера в Украине
Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительный комбинат в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль более 10 млн грн, суд наложил арест на акции и счета предприятия.
18 января 2025 •
Корупція
18 января 2025 •
Правозахист
18 января 2025 •
Корупція
18 января 2025 •
Війна
18 января 2025 •
Корупція
18 января 2025 •
Правозахист
18 января 2025 •
Війна
18 января 2025 •
Правозахист
