Бізнес
2182
Від «Лужниковських» до НБУ: «Даймонд пей», Матюха і корупційний спрут російського грального бізнесу в Україні
У лютому 2025 року в Дніпропетровському господарському суді розглядалася справа про виведення коштів від азартних ігор через платіжну систему «Даймонд пей». Її ключова особливість у тому, що сліди ведуть до російських спецслужб, які контролюють значну частину грального ринку України.
2227
Корупційний спрут Дмитра Пуніна і Ставроса Демосфеноса: Pin-Up, мафія і «брудні» російські гроші в обхід санкцій
На початку 2025 року українські правоохоронні органи затримали в Києві Ігоря Зотька, номінального власника компанії, що діяла під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Розслідування показало, що за бізнесом стоять громадяни Росії, зокрема Дмитро Пунін.
2182
“Black hole” of defense tenders: how phantom drones move through Odesa, Lviv and Chernivtsi customs
In 2025, drones worth more than 1 billion dollars were imported into Ukraine, although some of them exist only on paper and were not actually brought into the country. Twenty-five supplier companies and the names of customs officers who may have facilitated the importation of fictitious goods were identified. The companies imported «phantom» drones through several customs checkpoints simultaneously.
2181
Illicit defence supply chain: British-Indian businessman Sumant Kapur linked to smuggling high-tech military components into India
English businessman of Indian origin, Sumant Kapur, who has been supplying Mi-17 helicopter engines to defence enterprises in both Russia and Ukraine, has once again become embroiled in a criminal case after being banned from entering Russia and having the accounts of his company, Cardinal General Trading FZE, frozen.
2215
«Чорна діра» оборонних тендерів: як через Одеську, Львівську й Чернівецьку митниці кочують фантомні дрони
У 2025 році в Україну імпортували дрони на понад 1 млрд доларів, проте частина з них виявилася фіктивною і фізично в країну не потрапила. Розслідування назвало 25 компаній-постачальниць та кількох митників, які могли сприяти ввезенню «фантомних» товарів через кілька митних пунктів.
2224
«Чорна діра» оборонних тендерів: як через Одеську, Львівську й Чернівецьку митниці кочують фантомні дрони
У 2025 році в Україну імпортували дрони на понад 1 млрд доларів, проте частина з них виявилася фіктивною і фізично в країну не потрапила. Розслідування назвало 25 компаній-постачальниць та кількох митників, які могли сприяти ввезенню «фантомних» товарів через кілька митних пунктів.
2242
Favbet Андрія Матюхи викрито: гральна піраміда з російським слідом і фіктивними офісами в Києві
2257
Російський слід Favbet Андрія Матюхи: торгівельні марки в Москві, ліцензії в Білорусі та мільйонні збитки для бюджету України
Букмекерська компанія Favbet, у якій заявляли, що ніколи не працювали у Росії, досі має чинну торгівельну марку в країні-агресорі, а в Білорусі — діючу компанію, що є правовласником трьох торгівельних марок, дія яких не припинялась.
2268
Andriy Matyukha’s FavBet: empire of betting, offshores and double loyalty to both Kremlin and Kyiv
2257
«Патріот» із російським паспортом, бронь від мобілізації "для своїх" та мільярдні ставки: хто "кришує" Андрія Матюху і FavBet
Ймовірний власник FavBet Андрій Матюха, якому приписують наявність російського паспорта, попри низку гучних скандалів, і досі утримує контроль над своєю гральною імперією.
2273
FavBet Андрія Матюхи: імперія ставок, офшорів і подвійної лояльності Кремлю та Києву
Фавбет, він же Фаворит або Фаворит-Спорт — брендів у компанії Андрія Матюхи справді багато. Це дітище грального олігарха України та Росії. В останній він має частку у компанії Фонбет, яка, до речі, робить фінансові внески на користь Міністерства оборони РФ.
