Французькі слідчі перевіряють податкову угоду російського підсанкційного олігарха Керімова
Французькі фінансові слідчі 27 березня провели обшук у Головному управлінні державних фінансів Франції (DGFiP) у рамках справи про відмивання грошей російським олігархом Сулейманом Керімовим. Про це повідомив Le Monde напередодні, 27 березня.
Правоохоронці з’ясовують, як мільярдер, що перебуває під санкціями ЄС, зміг укласти податкову угоду з французькою владою. Вона дозволила йому врегулювати суперечку щодо інвестицій у нерухомість на Лазурному березі.
Розслідування щодо Керімова триває з 2014 року. Тоді французька прокуратура почала перевірку купівлі кількох елітних маєтків у Ніцці, які могли належати Керимову, хоча його ім’я в документах не фігурувало. Слідство з’ясувало, що одна з вілл офіційно була придбана за €35 млн, але фактично за неї заплатили ще €92 млн "у чорну".
У 2017 році Керімова затримали у Франції за підозрою у фінансових махінаціях, проте у 2019 році суд зняв із нього обвинувачення. Того ж року він уклав податкову угоду з французькою владою, виплативши понад €60 млн. Однак зміст цієї угоди не був переданий прокуратурі, що могло приховати важливі деталі.
У 2022 році, після посилення санкцій проти російських олігархів, фінансова розвідка Франції Tracfin ініціювала нову перевірку операцій Керимова. Вона виявила підозрілі грошові перекази між членами його родини. У листопаді 2024 року французьке Казначейство заморозило вілли, попри те, що вони формально належать дочці Керімова, яка не перебуває під санкціями.
Наразі тривають юридичні процеси щодо замороження активів і перевірки законності фінансових операцій олігарха.
Масштабний збій у Telegram: користувачі по всьому світу скаржаться на проблеми з роботою месенджера
Распечатать
