АРМА передала майно підсанкційної групи компаній, що належали громадянину Росії

Про це поінформував Департамент комунікації Національної поліції України.

«За рішенням Печерського районного суду міста Києва арештоване майно групи компаній передано в оперативне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Отримані від такого користування кошти підуть на потреби Збройних Сил України та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури», - зазначили у пресслужбі.

Правоохоронці встановили компанії промислової групи, що займалася на території України видобуванням і переробкою надр, що належали громадянину РФ.

За інформацією поліції, у 2023 році відносно низки фізичних та юридичних осіб, які володіли або володіють цими компаніями, були запроваджені санкції РНБО, серед яких і повне зупинення дії спецдозволів на користування надрами.

«З метою виведення таких активів з-під санкційних обмежень та подальшого безперешкодного видобутку копалин і отримання прибутків в Україні, росіянин передає у власність та управління корпоративні права підконтрольній особі. Згодом активи перепродають на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України, котрий має забезпечити безперешкодне функціонування цих товариств», - заявили у НПУ.

На активи групи компаній було накладено арешт у межах справи, що розслідується за низкою статей ККУ, зокрема і за фактами створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, фінансування тероризму та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та слідчі Нацполіції спільно з прокурорами Офісу генпрокурора продовжують заходи зі збору доказової бази для притягнення причетних до злочинної діяльності осіб.